Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Научно-исследовательский проектно-конструкторский и технологический институт электромашиностроения"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 600009, город Владимир, улица Электрозаводская, дом 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023301456353
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3328100040
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10071-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3328100040
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 15.02.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 15 февраля 2023г., г. Владимир, ул. Электрозаводская, д.5, конференц-зал; начало регистрации - 09.00, начало собрания - 09.30
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
зарегистрировано 6 акционеров и их представителей с общим числом голосов 29 139, что составляет 75,81% от количества голосов, участвующих в определении кворума. Кворум имеется для принятия решений по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Утверждение аудитора Общества на 2021 год.
2. Утверждение аудитора Общества на 2022 год.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос повестки дня №1: Утверждение аудитора Общества на 2021 год.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу: 29 139, что составляет 75,81% от общего числа голосов, учитываемых при определении кворума.
Голосовали: за - 100%, против – 0,00%, воздержался – 0%.
количество бюллетеней, сданных в счетную комиссию - 6 (29 139 голосов).
Формулировка решения по первому вопросу повестки дня:
"Утвердить аудитором Общества на 2021 год - Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Гарант»,
Свидетельство о членстве в СРО ААС от 22 июля 2016 года, присвоен ОРНЗ 11606036455,
ОГРН 1047796348632, ИНН 7734512492, КПП 772601001
Место нахождения и адрес: 117105 г. Москва, ш. Варшавское, д.1а, помещ. 33К/6".
Вопрос повестки дня №2: Утверждение аудитора Общества на 2022 год.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу: 29 139, что составляет 75,81% от общего числа голосов, учитываемых при определении кворума.
Голосовали: за - 100%, против – 0%, воздержался – 0%
Формулировка решения по второму вопросу повестки дня:
"Утвердить аудитором Общества на 2022 год - Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Гарант»,
Свидетельство о членстве в СРО ААС от 22 июля 2016 года, присвоен ОРНЗ 11606036455,
ОГРН 1047796348632, ИНН 7734512492, КПП 772601001
Место нахождения и адрес: 117105 г. Москва, ш. Варшавское, д.1а, помещ. 33К/6".
2.7. Протокол от 15 февраля 2023г. №33.1.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарной формы, регистрационный номер 1-02-10071-Е
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Скитович С.В.
3.2. Дата: 15.02.2023